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El Consejo de Administración de esta Sociedad, en reunión celebrada el día 2 de mayo de 2017, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en las oficinas de la empresa, el día 23 de junio de 2017, a las 19:00 horas.

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta anterior.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2016.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2016.

Cuarto.- Aplicación del resultado del ejercicio social de 2016.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Sexto.- Renovación del Consejo de Administración.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Tolosa, 3 de mayo de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración.