El Administrador de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio de 2017, a las dieciséis horas, en Barcelona, Avenida Diagonal 662-664, planta 2.ª, módulo D, y en caso de no poderse celebrar, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2017, a las dieciséis horas y en el mismo lugar anteriormente señalado, para deliberar y decidir sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.
Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2016.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social del indicado ejercicio.
Cuarto.- Propuesta de adquisición por la Sociedad de acciones propias, y en su caso concesión por la Junta de Accionistas de la necesaria autorización, con las condiciones exigidas al efecto por el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.
Quinto.- Reelección, por caducidad en el cargo de Administrador Solidario de la Sociedad.
Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.
Los señores accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social, todos los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, pudiéndolos obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, solicitando la entrega o el envío gratuito de dicha documentación. Se hace constar que tendrán derecho de asistencia a dicha Junta, todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto.
Barcelona, 18 de mayo de 2017.- El Administrador Solidario, Don Ramón Borrell Daniel.
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