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El Consejo de Administración de CLUB LANZAROTE, S.A., ha acordado convocar a los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad el día 27 de junio de 2017, a las doce horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar el día siguiente en segunda, si procediere, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), el informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2016.
Segundo.- Aprobación de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2016.
Tercero.- Nombramiento y/o reelección de Auditores de cuentas.
Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, pudiendo cualquier accionista pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.
Yaiza, 16 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Llull Juan.
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