Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad , se convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de "Eurojuego Star, S.A." en Madrid, Calle Velázquez, n.º 50, 6ª Planta, el día 29 de junio de 2017, a las 12:00 horas, en primera convocatoria o el siguiente día, 30 de junio de 2017, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio 2016.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2016.

Cuarto.- Nombramiento de cargos del Consejo de Administración por expiración del periodo de nombramiento de los consejeros.

Quinto.- Delegación de facultades que procedan para elevar a público los acuerdos de la Junta que así lo exijan, así como para formalizar, ejecutar e inscribir los que procedan en los Registro Públicos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia a la Junta y a la representación, que podrán ejercitarlo de conformidad con los estatutos sociales y la legislación aplicable vigente, así como que podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la totalidad de los documentos mencionados en el artículo 272.2 de LSC, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de forma inmediata y gratuita, el envío y/o entrega de dichos documentos, y aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 19 de mayo de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración.