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Por acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de VALDERRAMA, S.A. en su reunión de fecha 9 de mayo de 2017, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a Junta General Ordinaria que se celebrará en Sotogrande (San Roque, Cádiz), en el Hotel Club Marítimo de Sotogrande, Puerto de Sotogrande, el día 28 de junio de 2017, a las 10 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en el domicilio social, en Sotogrande (San Roque), Centro Comercial Sotomarket, Oficina 10, el día 29 de junio de 2017, a las 10 horas, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2016, así como de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Examen y en su caso aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración en el ejercicio de 2016.

Tercero.- Informe que hará la persona física que representa a la entidad que es Consejero Delegado de la sociedad sobre los acontecimientos relevantes producidos desde la Junta General celebrada con fecha 15 de diciembre de 2016.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista puede, desde la publicación de esta convocatoria, examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que son sometidas al tratamiento y aprobación por la junta, así como el informe de auditoría de las cuentas del ejercicio.

Sotogrande, 15 de mayo de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, Agustín Souviron de la Macorra.