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De conformidad a lo previsto en el artículo 21 de los Estatutos Sociales y en el artículo 166 de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria de la sociedad SAGURI Sociedad Anónima, que se celebrará el próximo día 26 de junio de 2017, a las 10 horas, en primer convocatoria, y 27 de junio de 2017, a las 10 horas, en el despacho de la letrada Doña Ascensión Joaniquet Larrañaga, sito en Ibiza 07800, calle Carlos III, número 10-12, 6.º 4.ª, para tratar el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria e informe de gestión, correspondientes a los ejercicios de 2013, 2014, 2015 y 2016.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016.
Tercero.- Cese de D. JESÚS FUERTES LÁZARO como administrador único de la sociedad.
Cuarto.- Reelección de D. JESÚS FUERTES LÁZARO como administrador único de la compañía.
Quinto.- Facultar al nuevo administrador para certificar y elevar a público los acuerdos que se adopten en esta Junta.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
Se encuentra a disposición de los socios, en el domicilio social, la documentación contable que se somete a la aprobación de la Junta General.
Ibiza, 19 de mayo de 2017.- El Administrador.
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