Content not available in English

You are in

Documento BORME-C-2017-5095

DALPHI METAL ESPAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Publicado en:
«BORME» núm. 99, páginas 5966 a 5967 (2 págs.)
Sección:
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
Apartado:
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Referencia:
BORME-C-2017-5095

TEXTO

El administrador único de Dalphi Metal España, Sociedad Anónima (la "Sociedad"), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 30 de junio de 2017, a las diez horas, en el domicilio social (Camino de Caramuxo, número 35, Vigo, Pontevedra), y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales (esto es, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y el informe de gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas (esto es, balance consolidado, cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, estado de cambios en el patrimonio neto consolidado, estado de flujos de efectivo consolidado y memoria consolidadas) y el informe de gestión consolidado del grupo del que la Sociedad es entidad matriz, correspondientes al ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Cuarto.- Censura de la gestión social.

Quinto.- Nombramiento del auditor de cuentas individuales para el ejercicio que se cerrará el 31 de diciembre de 2017.

Sexto.- Nombramiento del auditor de cuentas consolidadas del grupo para el ejercicio que se cerrará el 31 de diciembre de 2017.

Séptimo.- Aprobación, prórroga, cancelación y/o impugnación de las líneas de crédito entre DME y TRW International Holdings B.V. (en particular el TRW Automotive Treasury Services Agreement) y TRW Automotive GmbH.

Octavo.- Otorgamiento de instrucciones concretas al Administrador en relación a las líneas de crédito entre DME y TRW International Holdings B.V. (en particular el TRW Automotive Treasury Services Agreement) y TRW Automotive GmbH.

Noveno.- Otorgamiento de instrucciones concretas al Administrador para la sumisión a autorización de la Junta General de todo negocio que exceda el volumen de 1.000.000 de euros, salvo que se trate de negocios con clientes o proveedores del giro habitual de la Sociedad.

Décimo.- Reparto de dividendos con cargo a beneficios del ejercicio o, en su caso, a reservas voluntarias.

Undécimo.- Adaptación del objeto social a la actividad real que desarrolla la compañía.

Duodécimo.- Modificación del objeto social conforme al acuerdo precedente.

Decimotercero.- Reconocimiento del derecho de separación de los accionistas.

Se informa a los accionistas de que está previsto que el administrador único requiera la presencia de notario para que levante acta de la Junta General. Igualmente, se informa a los accionistas de que, de conformidad con lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital y 33 de los Estatutos Sociales, a partir de la publicación del presente anuncio de convocatoria de Junta General, tienen el derecho a examinar en el domicilio social (Camino de Caramuxo, número 35, Vigo-Pontevedra) y/o a solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito de una copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, esto es, de las cuentas anuales y del informe de gestión, individuales y consolidados, correspondientes al ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre de 2016, la propuesta de aplicación de resultados, así como del informe de auditoría sobre dichas cuentas anuales individuales y consolidadas. Se hace constar el derecho de todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Vigo, 23 de mayo de 2017.- El representante persona física de Trw Automotive Services, sociedad limitada, administrador único de Dalphi Metal España, Sociedad Anónima, Don Jorge Manuel da Silva Santos Castro.

subir

State Agency Official State Gazette

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid