Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Doña María Isabel Fernández Paz, Administradora única de la entidad Seven Eléctrica, Sociedad Anónima, con NIF A81362477, convoca Junta General Extraordinaria de accionistas en Madrid, C/ Alberto Aguilera, 64, Segundo Centro, el próximo día 15 de noviembre de 2017, a las 10,00 h., en primera convocatoria, y 24 horas después, en segunda convocatoria, por medio de la presente con el siguiente

Orden del día

Primero.- Vista la notificación de calificación emitida por el Sr. Registrador Mercantil relativo a la aprobación de las cuentas anuales de 2015, en su caso, la aprobación y/o ratificación de las cuentas anuales del ejercicio 2015.

Segundo.- Vista la notificación de calificación emitida por el Sr. Registrador Mercantil relativo a la aprobación de las cuentas anuales de 2016, en su caso, la aprobación y/o ratificación de las cuentas anuales del ejercicio 2016.

Tercero.- Delegación de facultades, con toda la amplitud necesaria a favor del Administrador, al efecto de elevar a público los anteriores acuerdos que lo requieran, con expresas facultades para aclarar, subsanar o complementar los citados acuerdos de conformidad con la calificación verbal o escrita del Registrador Mercantil, realizando cuantos actos sean precisos para lograr la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se hace constar expresamente, a los efectos del artículo 272.2 de la LSC, que a partir de la convocatoria de la presente reunión cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor. La presente convocatoria se lleva a cabo, conforme a lo establecido en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 5 de octubre de 2017.- María Isabel Fenández Paz, Administrador Único de Seven Eléctrica, S.A.