Content not available in English
El Consejo de Administración convoca Junta General de Accionistas para el próximo día 20 de noviembre de 2017 a las 10,30 horas, en el domicilio, sito en Barcelona, Rambla Catalunya, n.º 99, pral. 1.ª, correspondiente a las oficinas del Notario de Barcelona D. José Bauza Corchs, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto y Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2016.
Segundo.- Examen y aprobación de la gestión de los Administradores en 2016.
Tercero.- Retribución del Consejo de Administración para el año 2017.
Cuarto.- Modificación del artículo 21 de los estatutos sociales respecto a la convocatoria de las juntas de accionistas y del artículo 24 relativo al mínimo para convocatoria por la minoría. Introducción de nuevo artículo 38 relativo a derechos de la minoría.
Quinto.- Ratificación de los acuerdos segundo y tercero adoptados por la Junta de Accionistas del pasado 22 de noviembre de 2015 en relación a la operación de Fusión de la sociedad por absorción de Proyectos y Negocios S.A.
Sexto.- Oferta especial a los socios que no ratifiquen el acuerdo de fusión adoptado en la Junta del 22 de noviembre 2015.
Séptimo.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General.
Octavo.- Aprobación del Acta.
Están a disposición de los Señores Accionistas las cuentas anuales del ejercicio 2016 y las propuestas a someter a la Junta que serán enviadas gratuitamente a petición del socio, así como del Informe de los administradores respecto de los puntos 4 a 6 del Orden del día, los cuales podrán examinarse en el domicilio social de la sociedad. El envío gratuito de la información será telemática.
Barcelona, 9 de octubre de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Juan Ignacio Manresa Rovira.
State Agency Official State Gazette
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid