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Convocatoria a la Junta general ordinaria y extraordinaria A celebrar a las 10 horas del próximo 22 de diciembre de 2017, en el domicilio social de la entidad, y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, sitio y hora al día siguiente, para tratar los asuntos que figuran en el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes a los ejercicios 2015 y 2016, formuladas por el Consejo de administración a los efectos del artículo 323 de la Ley de Sociedades de Capital, cerrados a fecha 31 de diciembre, así como determinar la aplicación del resultado de cada uno de los ejercicios.
Segundo.- Ruegos y preguntas.
Tercero.- Aprobación del acta, si procede.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Adopción de medidas para restablecer el equilibrio patrimonial y cobertura de las necesidades financieras, en su caso, reducción y/o aumento de capital, aprobación del balance que deberá tomarse como base para el acuerdo y nombramiento de auditor a tal fin.
Segundo.- Protocolización de acuerdos.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Aprobación del acta, si procede.
Los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a ambas reuniones de la Junta general ordinaria y extraordinaria, o verbalmente durante la celebración de las mismas, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.
Mos (Pontevedra), 17 de noviembre de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración.
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