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Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará el próximo día 18 de abril de 2018, a las 13 horas, en el domicilio social, P.º de la Castellana, 123, Esc. Dcha., 6.ºB, Madrid, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación del Balance, Memoria y Cuentas del Ejercicio Económico de 2017, con resolución de lo procedente acerca de la gestión social y aplicación de resultados.
Segundo.- Nombramiento y/o reelección de miembros del Consejo.
Tercero.- Nombramiento y/o reelección de Auditores.
Cuarto.- Informe sobre el desarrollo de los objetivos sociales.
Quinto.- Modificación de los Estatutos sociales: Introducción de una Disposición adicional que permita a la Sociedad actuar en representación de terceros ante la Administración (art. 5.2 Ley 39/2015 de 1 de octubre).
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores para su aprobación.
Se hace constar que los documentos y propuestas a someter a consideración de la Junta, estarán a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, pudiendo obtenerlos de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, tal y como disponen los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.
Madrid, 1 de marzo de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración.
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