Convocatoria de Junta General Ordinaria. D. José Vicente Herrán Ortiz, como administrador único de la entidad, procede a la convocatoria de Junta de Accionistas a celebrar el próximo día 7 de mayo de 2.018, a las 19:00 horas, en primera convocatoria y en día 8 de mayo de 2.018, a las 19:00 horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en Madrid, avenida Real de Pinto, 79, nave 2, conforme al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Perdidas y Ganancias y el estado de cambios en el patrimonio neto, propuesta sobre el destino de los resultados sociales, y gestión del Órgano de Administración, correspondientes al anterior ejercicio social 2017, cerrado el día 31 de diciembre de 2017.
Segundo.- Revisión, y toma de decisiones con relación a las disposiciones/aportaciones realizadas entre la sociedad y los socios en ejercicios anteriores.
Tercero.- Planes de futuro de la compañía.
Cuarto.- Presupuestos servicios legales, fiscales y contables con relación a las opciones analizadas en el punto tercero.
Quinto.- Gestión y modificación, en su caso, de poderes otorgados.
Sexto.- Revisión y toma de decisiones sobre seguros de la compañía sobre responsabilidad civil societaria, de administrativos y directivos y otros.
Séptimo.- Delegación de facultades.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Noveno.- Lectura del Acta de la Junta, y su aprobación, si procede.
De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la LSC, se hace constar el derecho de los socios a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.
Madrid, 22 de marzo de 2018.- D. José Vicente Herrán Ortiz, Administrador Único.
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