Contingut no disponible en català
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Av. Jesús Serra Santamans, 15-17, Llafranc (Palafrugell) Girona, el próximo día 18 de Mayo de 2018, a las 12:30 horas en primera convocatoria y en su caso, de ser preciso, en segunda convocatoria para el siguiente día, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) correspondientes al ejercicio 1.º, de enero 2017 a 31 de diciembre 2017 y de la propuesta de aplicación de resultados.
Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración de la dirección de la sociedad.
Tercero.- Cese, nombramiento y/o reelección de Consejeros.
Cuarto.- Modificación artículo 25 de los Estatutos sociales, referente a la composición del Consejo de Administración.
Quinto.- Delegación de facultades y apoderamientos.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación en su caso, del acta de la propia Junta, o nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.
Tendrán derecho de asistencia, todos los accionistas que hubiesen cumplido los requisitos estatutarios y legalmente establecidos a tales efectos. Igualmente se hace constar a los accionistas que les asiste el derecho de información a que hace referencia el Artículo 197 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
Palafrugell, 7 de marzo de 2018.- El Secretario, Guillermo Genover Ribas.
Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid