Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general de accionistas, con el carácter de Ordinaria y Extraordinaria, para el próximo día 7 de junio de 2018 a las 13:30 horas en el domicilio social, Polígono Industrial "El Nevero", Parcela F.4.1, de Badajoz, en primera convocatoria, y para el siguiente día 8, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al:
Orden del día
Primero.- Informe del Sr. Presidente.
Segundo.- Propuesta de aprobación de las cuentas anuales, con examen del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estado de flujos de efectivo y Memoria, todo ello cerrado el 31 de diciembre de 2017. Examen del Informe de Gestión y propuesta de Aplicación de Resultados, igualmente referidos al citado ejercicio.
Tercero.- Nombramiento de consejero.
Cuarto.- Nombramiento o prórroga de Auditores de cuentas.
Quinto.- Delegación de facultades para elevación a público de cualquiera de los anteriores acuerdos que lo requiera.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, del acta de la sesión, o en su defecto, designación de interventores a tal fin.
De conformidad con el Art 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, teniendo derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.
Badajoz, 12 de abril de 2018.- El Secretario del Consejo, Antonio J. Andrino Terrats.
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