Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Administrador Único de la sociedad convoca a Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará en segunda convocatoria, a las once horas, en Paseo Infanta Isabel, número 17, escalera derecha, 1.ª planta, de Madrid, el próximo día 5 de junio de 2018, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, que por el presente anuncio queda igualmente convocada en el mismo lugar y hora el día 4 de junio de 2018, con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos que constituyen el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio de 2017, así como de la gestión del Órgano de Administración en dicho periodo.

Segundo.- Cese, nombramiento y reelección, en su caso, de Administrador Único.

Tercero.- Delegación en el Administrador Único para la interpretación, formalización, subsanación, inscripción y ejecución de los acuerdos que adopte la Junta.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la reunión o, alternativamente, designación de interventores a tal fin.

A partir de la presente convocatoria cualquier socio podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del día, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 272 y 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 13 de abril de 2018.- El Administrador Único, D. Germán Jiménez Borreguero.