Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los señores accionistas de SOCIEDAD ANÓNIMA, SINARD ("sociedad") a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria a celebrar, en primera convocatoria, el día 20 de junio de 2018, a las 11:00 horas, en el domicilio social sito en Sabadell, calle Rocafort, 64-68, y en segunda convocatoria, el día siguiente, 21 de junio de 2018, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social y de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017, resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Retribución a los Administradores.

Segundo.- Nombramiento Auditores.

Tercero.- Distribución de dividendos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

De conformidad con el artículo 197 de Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes. Asimismo, de conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y el informe del Auditor de cuentas.

Sabadell, 19 de abril de 2018.- Los Administradores mancomunados, Jorge Codinach Roque y Dicoar, S.L., representada por Silvia Sinard Alabau.