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Convocatoria de Juntas generales ordinaria y extraordianaria.- El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Juntas generales ordinaria y extraordinaria de accionistas, que habrán de celebrarse de forma consecutiva en la sede de la Federación de Empresarios de La Rioja, c/ Hermanos Moroy, núm. 8, de Logroño, el próximo día 1 de junio, a las trece horas en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, si hubiere lugar a ello, con el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2017.
Segundo.- Aplicación del resultado obtenido.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión de los administradores durante el ejercicio 2017.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de interventores a tal fin.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Reducción del capital social con devolución de aportaciones, mediante la disminución del valor nominal de todas las acciones.
Segundo.- Creación de la página web corporativa.
Tercero.- Modificación de la forma de la convocatoria de la Junta general.
Cuarto.- Modificación y nueva redacción, en su caso, de los siguientes artículos de los Estatutos sociales: 3.º (Capital social) y 14.º (Clases de Juntas y requisitos).
Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión o designación de interventores a tal fin.
Todos los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos relativos a las Cuentas Anuales e Informe de Gestión que se someten a la aprobación de la Junta general ordinaria y el informe de los Auditores de Cuentas relativo a los mismos, además del texto íntegro y del informe justificativo de las modificaciones estatutarias propuestas por el Consejo de Administración, en relación con los asuntos sometidos a la aprobación de la Junta general extraordinaria, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de dichos documentos. Asimismo, los accionistas pueden solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Logroño, 17 de abril de 2018.- El Secretario del Consejo, Miguel A. Berrozpe-Sánchez.
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