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Se pone en conocimiento de los señores accionistas de esta sociedad, que se ha convocado JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, a celebrar en la sede social de la Compañía, Torre de Control del Puerto Deportivo Masnou, El Masnou (Barcelona), en primera convocatoria el próximo día 4 de junio de 2018, a las 16:30 horas, o el día 5 de junio de 2018, en el mismo sitio y hora, si cabe, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si cabe, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2017.
Segundo.- Examen y aprobación, si cabe, de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2017.
Tercero.- Examen y aprobación, si cabe, de la gestión de los administradores durante el ejercicio de 2017.
Cuarto.- Renovación de cargos del Consejo de Administración.
Quinto.- Autorización de la Junta general, para un plazo de cinco años, para que la Sociedad pueda adquirir acciones propias, así como para su enajenación posterior, estableciéndose los límites y requisitos de estas operaciones delegando en el Consejo de Administración las facultades necesarias para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta al respecto.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si cabe, del acta de la sesión.
Se recuerda a los señores accionistas, que a partir de la convocatoria de la Junta podrán examinarse en el domicilio social y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos referentes a las cuentas y demás documentos relativos a los puntos del Orden del día que formula el Consejo de Administración y que serán sometidos a la aprobación de la Junta general.
El Masnou, 17 de abril de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Arturo Guilló Vivé.
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