Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado con intervención del Letrado Asesor y de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente y en los Estatutos sociales, se convoca Junta general ordinaria de socios, que habrá de celebrarse en el salón de actos de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de A Coruña, el próximo 4 de junio a las 19 horas en primera convocatoria o a la misma hora del día 5 del mismo mes en segunda convocatoria y en el mismo lugar, si en la primera no lograra reunirse el quórum suficiente para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio 2017.

Tercero.- Fijación del límite máximo de deudas a garantizar por la sociedad durante el año 2018.

Cuarto.- Nombramiento de auditores de cuentas.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general y para formalizar el preceptivo depósito de cuentas.

Sexto.- Asuntos varios.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del acta de la reunión, por cualquiera de los medios admitidos en los Estatutos sociales.

A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general de socios.

A Coruña, 26 de abril de 2018.- El Presidente de Afianzamientos de Galicia Sociedad de Garantía Recíproca (Afigal SGR), Antonio Couceiro Méndez.