Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio, Masía Club de Golf, de Santa Cristina D'Aro en primera convocatoria el próximo 23 de febrero de 2018, a las 17:30 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, el día siguiente, 24 de febrero de 2018, en el lugar indicado, a las 18:00 horas, al objeto de votar en relación el siguiente

Orden del día

Primero.- Votar sobre el principio de acuerdo transaccional con Dª Mª Victoria Figueras García y cuya eficacia ha quedado condicionada a la aprobación de la Junta General Extraordinaria de accionistas.

Segundo.- Votar sobre la posibilidad de ejercitar la acción civil de responsabilidad y otorgar, en su caso, un mandato especial al Consejo de Administración de la sociedad para que pueda ejercitar cualquiera de las acciones civiles, que puedan ser pertinentes, contra los herederos de Don Salvador Martí Recasens.

Tercero.- Delegación de facultades a favor de un Consejero Delegado para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General, incluyendo la subsanación de defectos.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Santa Cristina D'Aro, 16 de enero de 2018.- Jordi Tarragona Soto, Presidente del Consejo de Administración.