Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la calle León y Castillo, número 24, en Las Palmas de Gran Canaria, a las 18:30 horas del día 12 de junio de 2018, en primera convocatoria, o el día 13 de junio de 2018, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y tomar los acuerdos procedentes sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, la Memoria y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la gestión del Consejo de Administración de la Compañía correspondiente al ejercicio 2017.

Segundo.- Propuesta de distribución del resultado obtenido durante el ejercicio 2017.

Tercero.- Aprobación del presupuesto para el ejercicio 2018.

Cuarto.- Fijación del número de Consejeros, cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración en virtud de lo establecido en el artículo 18 de los Estatutos de la Sociedad.

Quinto.- Adquisición de acciones propias, acuerdos a tomar.

Sexto.- Obras e Inversiones a acometer en el Mercado de Vegueta durante 2018 y 2019, acuerdos a tomar.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta.

Las Palmas de Gran Canaria, 25 de abril de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Quintana Segura.