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El Administrador Único de la Sociedad "AM-70, S.A.", convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Atocha, n.º 70, de Madrid, el día 12 de junio de 2018, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, y si fuese preciso en segunda convocatoria, el día 13 de junio de 2018, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación si procede de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2017.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación, en su caso, de la disolución de la Sociedad y apertura de Procedimiento de Liquidación.

Segundo.- Aprobación, en su caso, del cese del Administrador Único y nombramiento de Liquidador.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de traslado de domicilio social.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de los Acuerdos Complementarios necesarios para el Acuerdo de la Disolución social.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados, incluso para conseguir su inscripción registral.

Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta celebrada o designación de Interventores para su aprobación.

A partir de la Convocatoria, los señores accionistas podrán obtener en el domicilio social C/ Atocha, n.º 70, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Al inicio de la Junta se entregará una copia a cada accionista asistente.

Madrid, 3 de mayo de 2018.- El Administrador Único, D.ª M.ª Gloria Martínez Gómez.