Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

CONVOCATORIA DE JUNTA ORDINARIA Por la presente se convoca a todos los accionistas de la Compañía Mercantil Ventubel, S.A. a JUNTA GENERAL ORDINARIA, que se celebrará en el domicilio social, calle Mercurio, nº 3 (Polígono Industrial de San José de Valderas) 28918. – Leganés (Madrid), (art. 107.5 LSC) el próximo día 18 de junio de 2018, a las 11,00 horas de su mañana, en primera convocatoria, y de no haber quorum suficiente, para el día siguiente 19 de junio de 2018 a la misma hora (art. 177 LSC) en que se celebrará, en su caso, definitivamente con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, y de informe de gestión del ejercicio correspondiente al año 2017. Acuerdos sobre aplicación de resultado del mismo ejercicio y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Segundo.- Ruegos y Preguntas.

Tercero.- Redacción lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Al margen de la información general y aclaraciones que puedan solicitar antes de la celebración de la Junta, los Señores Accionistas que lo deseen, podrán examinar en el domicilio social, u obtener de forma inmediata y gratuita, y a partir de esta fecha, los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 19 de abril de 2018.- Administrador Solidario, Santiago Durán Lerín.