Se convoca Junta General Ordinaria de Hotel Bahía de Vigo, S.A., en el domicilio social, Avenida de Cánovas del Castillo, número 24, Vigo, el día 18 de junio de 2018, a las trece horas, en primera convocatoria, y 24 horas después, en segunda convocatoria, en su caso, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el indicado ejercicio.
Tercero.- Cese y nombramiento del Consejo de Administración.
Cuarto.- Facultar a los miembros del Consejo de Administración, para formalizar el depósito de todos los documentos a que hace referencia la vigente Ley de Sociedades de Capital, así como elevar a público los acuerdos y su inscripción en el Registro Mercantil.
Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.
Se hace saber a los Señores Accionistas que los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, se encuentran a su disposición en el domicilio social.
Vigo, 3 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Don César Sánchez-Ballesteros Fernández.
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