Convocatoria de Junta general. Por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, el próximo día 28 junio de 2018 a las doce horas en primera convocatoria, o en segunda, si procediere, el día 29, en los mismos lugar y hora, para tratar sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobar las cuentas anuales, comprensivas del Balance y el estado de cambios en el patrimonio neto, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, que contiene la propuesta de aplicación del resultado y demás documentos correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017.
Segundo.- Aprobar la gestión social durante el ejercicio 2017.
Tercero.- Cese y nombramiento de Administrador único.
Cuarto.- Designar las personas que deban ejecutar los acuerdos.
Quinto.- Aprobar el acta de la Junta.
Los accionistas podrán examinar, así como obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, en la forma prevista en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.
Barcelona, 31 de marzo de 2018.- El Administrador único, Josep Ferrer Calonge.
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