CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 28 de marzo de 2018, se convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria que se celebrará en la sede social, sita en la ciudad de León, ctra. León-Vilecha, n.º 30, el día 19 de junio de 2018 a las 12:30 horas con arreglo al siguiente:
Orden del día
Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad Centamune, S.L., de auditoria y propuesta de aplicación del resultado, referido todo ello al ejercicio 2017.
Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales consolidadas de Centamune, S.L. y sociedades dependientes, y del informe de gestión, todo ello referido al ejercicio 2017.
Tercero.- Aprobación si procede de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2017.
Cuarto.- Remuneración del Consejo de Administración para el ejercicio. Aprobación, si procede.
Quinto.- Nombramiento de Auditores.
Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta y delegación de facultades para ejecutar, desarrollar, formalizar y subsanar los acuerdos adoptados y el depósito de las cuentas en el Registro Mercantil.
Se hace constar el derecho de los socios a obtener de la sociedad a partir de la presente convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, cuentas anuales, informe de gestión e informe de auditoria de cuentas.
León, 3 de mayo de 2018.- El Presidente, Juan Ignacio Ovejero Guisasola.
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