Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, a las doce horas, del día 25 de junio de 2018, en primera convocatoria, o a las doce horas del día 26 de junio de 2018, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, Cuentas Anuales (Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondiente todo ello al ejercicio 2017.
Segundo.- Delegación para la ejecución y formalización de los acuerdos.
Tercero.- Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores al efecto.
Se advierte a los accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social y pedir, a partir de esta convocatoria, la entrega o envío gratuito de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General y el informe de los Auditores de Cuentas.
Alcora, 14 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Rico Bensusan.
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