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Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Lleida (Avda. Alc. Rovira Roure, 14, 2.º-1.ª) el día 26 de junio de 2018, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 27 de junio de 2018, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio de 2017.
Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración, durante el ejercicio de 2017.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Reelección de cargos del órgano de administración.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe relativo a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, ha sido elaborado por los Administradores.
Lleida, 16 de mayo de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Josep Maria Gibert Capell.
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