Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Administrador Único convoca Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 30 de Junio de 2018, a las 11,00 horas en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, en el domicilio social calle Jabugo, n.º 4, bajo, de Sevilla, para debatir y en su caso aprobar los asuntos incluidos

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado al 31 de diciembre 2017 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio neto y Memoria).

Segundo.- Aprobación de la distribución de los resultados del ejercicio.

Tercero.- Aprobación en su caso de la gestión del Administrador Único.

Cuarto.- La determinación del carácter gratuito o no del cargo de Administrador o miembro del Órgano de Administración de la Sociedad, adaptándola a la Ley de Sociedades de Capital y a la Sentencia n.º 98/2018 de la Sala 1ª. del Tribunal Supremo, de 26 de Febrero, con la consiguiente modificación si fuese necesario de los Estatutos Sociales.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, o examinar en el domicilio social, todos los documentos exigibles que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Sevilla, 10 de mayo de 2018.- El Administrador Único, Francisco Javier Páez Ruiz.