Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Entidad a celebrar en primera convocatoria el día 25 de junio de 2018, a las 10.30 horas, en el domicilio social c/ Alegranza, 1, Arrecife de Lanzarote, y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y lugar, con la finalidad de tratar y decidir lo que proceda sobre los asuntos que constan en el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de la gestión social, cuentas anuales y aplicación de los resultados correspondiente al ejercicio 2017.
Segundo.- Nombramiento de miembros del Órgano de Administración. Acuerdos procedentes.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de las retribuciones del Órgano de Administración.
Cuarto.- Nombramiento de auditores de cuentas. Acuerdos procedentes.
Quinto.- Informe de la situación actual de la empresa Harinera Lanzaroteña S.A. Acuerdos procedentes.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta por los propios asistentes o, en su caso, nombramiento de interventores para su posterior aprobación.
Adicionalmente a lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social, así como obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.
Arrecife, 10 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo, D. Juan Jesús Betancort de León.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid