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El Consejo de Administración de la Sociedad, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado, por unanimidad, convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la entidad, Carballeda de Valdeorras, Ourense, el día 29 de junio de 2018, a las 10 horas o, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio 2017, así como la gestión social durante el mencionado ejercicio.
Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2017.
Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, el Informe de Gestión y el informe del Auditor de cuentas.
Carballeda de Valdeorras, 16 de mayo de 2018.- El Consejero Delegado, Juan Carlos González Oviedo.
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