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Se convoca a los señores socios de Promociones Verona, S.A., para la Junta General que se celebrará, con carácter extraordinario, el día 25 de junio, de 2018, a las 18.00 horas, en primera y única convocatoria, en Granada, en el Gran Hotel Luna de Granada, sito en la Plaza Manuel Cano, n.º 2 (frente Hipercor), con el siguiente

Orden del día

Primero.- Disolución y liquidación de la sociedad. Acuerdos que adoptar.

Segundo.- Cese de los administradores y ratificación del nombramiento de liquidadores.

Tercero.- Aprobación, en su caso, del Balance de Liquidación Final.

Cuarto.- Informe de las operaciones de liquidación.

Quinto.- Aprobación , en su caso, del Proyecto de División entre los socios del activo resultante.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Granada, 16 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración. Antonio Frasquet Frasquet.

ANEXO

Conforme al articulo 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, "A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma".