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Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, en Bilbao (Bizkaia), calle Uhagón, número 10, bajo, el próximo día 22 de junio de 2018, a las once horas, en primera convocatoria y si fuera preciso, en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad relativas al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.
Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.
Cuarto.- Nombramiento o reelección de auditores.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
Los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe del auditor de cuentas. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen el derecho a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.
Bilbao, 11 de marzo de 2018.- La Administradora Solidaria, doña Teresa Abad Ruiz.
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