Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Doña Irene Álvarez Rivero, Presidenta del Consejo de Administración de la sociedad, convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Polígono Industrial el Ramasar, calle Barcelonés, n.º 29-39, en Les Franqueses del Valles (prov. Barcelona) el día 26 de junio de 2018 a las 10 horas, en primera convocatoria y al día siguiente 27 de Junio de 2018, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales del ejercicio 2017 y del Informe de Auditoría no obligatoria.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de Distribución de Resultados del ejercicio 2017, si procede.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2017.

Cuarto.- Aprobación de la retribución del Órgano de Administración en el ejercicio de sus funciones para el ejercicio 2018.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista tiene a su disposición en el domicilio social todos los documentos e informes del orden del día y puede obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita el envío de los mismos si así lo solicita.

Las Franqueses del Vallés, 17 de mayo de 2018.- La Presidenta del Consejo de Administración, doña Irene Álvarez Rivero.