Se convoca a los socios de la mercantil Miju, S.A. a una junta general extraordinaria, que se celebrará en primera convocatoria el próximo 26 de junio de 2018 a las diez horas en el despacho del Notario de Zaragoza, Don Simón Pobes Layunta, sito en Coso 62-66, 3º, de esta ciudad, y en segunda convocatoria el día 27 del mismo mes y a la misma hora, a fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Fijación del calendario de reuniones entre administradores.
Segundo.- Comunicación entre administradores y consenso en las decisiones del día a día.
Tercero.- Designación de otros órganos directivos y aclaración y base para el nombramiento de un gerente.
Cuarto.- Protocolo de sustitución y contratación de empleados o trabajadores en la empresa.
Quinto.- Acuerdo si procede del reparto de dividendos pendiente de 2016.
Sexto.- Fijación de competencias exclusivas de los administradores.
Séptimo.- Modificación artículo 20 de los Estatutos Sociales.
Conforme a lo prevenido en el artículo 197 de la L.S.C. y 20 de los Estatutos vigentes se informa que los socios pueden solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Zaragoza, 17 de mayo de 2018.- El Administrador Solidario, Arístides Maurel Millán.
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