Por decisión del administrador único de Hoteles Silken, S.A. ("Sociedad"), se convoca la Junta general ordinaria de accionistas, para su celebración en el domicilio social sito en Vitoria-Gasteiz (Álava/Araba), Avenida Zabalgana, 1, el día 28 de junio de 2018 a las 10:00 horas en primera convocatoria y en segunda, si fuere preciso, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 29 de junio de 2018, conforme al siguiente orden del día:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la propuesta de aplicación del resultado y la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la retribución del órgano de administración.
Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se advierte a los accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de auditoría.
Vitoria-Gasteiz, 21 de mayo de 2018.- Administrador único de la Sociedad, don Emilio Iráculis Soteres.
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