Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General a celebrar en Barcelona, calle Vía Augusta, número 158, 9.º planta, a las 10:30 horas del día 23 de julio de 2018, en primera convocatoria, y, en caso, de no existir quórum suficiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, el día siguiente, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la constitución de la Junta General de Accionistas para tratar de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como los cargos de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.- Examen y aprobación de las cuentas anuales y memoria, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2017.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio 2017.

Cuarto.- Examen y estudio de la situación patrimonial de la sociedad filial portuguesa, y, si procede, adopción de acuerdos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta, si procede.

Se informa a los señores accionistas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, de su derecho a examinar, en el domicilio social o de obtener de forma gratuita e inmediata, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General y del informe de los auditores de cuentas, así como de las aclaraciones que consideren oportunas sobre los asuntos del orden del día.

Barcelona, 14 de junio de 2018.- El Administrador, Alejandro Padrós Roldán.