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Se convoca a los socios a la Junta General extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará el día 12 de julio de 2018, a las 11:00 horas, en el domicilio social, bajo el siguiente:
Orden del día
Primero.- Nombramiento de don Cristian Eugenio Alejandro Marich como nuevo administrador mancomunado de la Sociedad.
Segundo.- Examen y aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2017.
Tercero.- Aprobación de la gestión social del órgano de administración durante el ejercicio 2017.
Cuarto.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2017.
Quinto.- Delegación de facultades.
Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Los socios tienen el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Barcelona, 14 de junio de 2018.- Los administradores mancomunados de la Sociedad, Henri Nidegger y Laurent Eric Bachelard.
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