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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Partida la Reina, s/n., de Castellón, el próximo día 9 de agosto de 2018, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y en su caso, el siguiente día 10 de agosto de 2018 a las dieciocho horas, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Cese del Consejo de Administración y nombramiento de nuevo administrador.

Segundo.- Modificación del artículo 19 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Traslado del domicilio social.

Cuarto.- Modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción en su caso, de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social de la Sociedad y obtener de HÍPICA CASTELLÓN, S.A., de forma inmediata y gratuita todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma. Igualmente, todos los accionistas podrán solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta general o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día. Los requisitos para la asistencia a la Junta o para la posible representación en ella, serán los establecidos en los Estatutos de la Sociedad.

Castellón, 21 de junio de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Jesús-Valentín Martínez Rubio.