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Por acuerdo del Administrador único de la entidad, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en Madrid, en el domicilio social de la entidad, avenida Brasil, 7, el día 20 de agosto de 2018, a las trece horas, en primera convocatoria, y de no concurrir el quórum necesario, en los mismos lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, a fin de someter a su consideración y decisión el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio 2014.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio 2015.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio 2016.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio 2017.

Quinto.- Disolución y liquidación simultánea de la entidad. Nombramiento de liquidadores. Aprobación del balance final de liquidación.

Sexto.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta o nombramiento de Interventores a tales efectos.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas a examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 27 de junio de 2018.- El Administrador Único, Ercros, S.A., representada por Asunción Loste Madoz.