Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de esta compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará el día 13 de septiembre de 2018, a las quince horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día 14 de septiembre de 2018, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social en Barcelona, c/ Noguera Ribagorçana, 4-8, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad y el informe de gestión correspondientes al ejercicio 2017, propuesta de aplicación de resultados de dicho ejercicio, así como aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2017.

Segundo.- Cese y nombramiento o renovación de cargos del Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ampliación del capital social.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

Barcelona, 25 de junio de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Ricardo Silvestre Villellas.