Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 5 de julio de 2018, se convoca a todos los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la entidad, Calle del Baix Vinalopó, n.º 5, de Mislata (46920), el próximo día 18 de agosto de año 2018, a las diez horas, en primera convocatoria y a la misma hora del día 20 de agosto de 2018, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de flujos de activo y estado de cambios en Patrimonio Neto), correspondientes a los ejercicios del 2017 y 2018; de la aplicación de resultados y de la gestión de los Administradores Mancomunados de la entidad.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la disolución de la sociedad, y la apertura del procedimiento de liquidación.

Tercero.- Aprobación, en su caso, del cese de los Administradores Mancomunados y nombramiento de liquidadores.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del balance final de liquidación.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de la determinación de la cuota de liquidación y proponer el reparto de la misma a los socios.

Sexto.- Adoptar, en su caso, los acuerdos complementarios necesarios para la disolución y liquidación de la sociedad.

Séptimo.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados y su definitiva inscripción en el Registro Mercantil.

Octavo.- Aprobación del Acta de la reunión.

Se recuerda a los señores socios el derecho que tienen de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y la documentación precisa acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día y/o de examinarlos en el domicilio social.

Mislata, 12 de julio de 2018.- Los Consejeros Delegados Mancomunados, Juan Carlos Climent Catalá y Juan Martínez Fernández.