Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general, junta que se realiza para subsanar, la anterior convocatoria, por error en los plazos de la convocatoria, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 30 de octubre de 2018, a las diecisiete horas, en el domicilio social de la empresa, sito en carretera de Granada, km 393, y en segunda convocatoria, si hubiera lugar, el día 31 de octubre de 2018, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio 2017, y aprobación, en su caso, de aquellos, y resolver sobre la aplicación de los resultados.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social efectuada por el administrador único, durante el ejercicio 2017.

Tercero.- Renuncia, nombramiento o renovación de administrador.

Cuarto.- Creación de la página web corporativa a los efectos del artículo 11.bis de la Ley de Sociedades de Capital, y modificación del artículo 8 (forma de convocatoria de la Junta) de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión, y nombramiento de persona autorizada para protocolizar todos los acuerdos de la Junta.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a obtener, gratuitamente, a partir de este momento, copia de todos los documentos que se van a presentar a la junta o a su examen en el domicilio de la empresa.

Alcalá la Real, 17 de septiembre de 2018.- El Administrador único, Luis Garrido Díaz.