Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en Figueres, plaça Josep Pla, s/n, Notaria Teatre Jardí, el próximo 6 de noviembre de 2018, a las diez horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el objeto de tratar el siguiente
Orden del día
Primero.- Cese y nombramiento del Órgano de Administración de la sociedad.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales reformuladas, correspondientes al ejercicio 2016. Lectura del informe del auditor de cuentas. Actuaciones a realizar, en su caso.
Tercero.- Aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2016.
Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por los miembros del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio 2016.
Quinto.- Acción social de responsabilidad contra el Sr. José Luis Valdunciel Bravo y la Sra. Carmen Casas Padern.
Sexto.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2017.
Séptimo.- Aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2017.
Octavo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por los miembros del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio 2017.
Noveno.- Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos que se adopten.
Décimo.- Ruegos y preguntas.
Undécimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
En cumplimiento de los dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los señores accionistas tienen derecho a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del auditor de cuentas.
Figueres, 27 de septiembre de 2018.- El Administrador único, don Josep Conesa Gibert.
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