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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en Barrio Aguirre, 3, de Arrigorriaga (Vizcaya), para el 17 de noviembre próximo, a las nueve horas en primera convocatoria, y el 18 de noviembre a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la constitución y celebración de la Junta general extraordinaria, y de los cargos de Presidente y Secretario.

Segundo.- Nombramiento de Auditores de cuentas para los ejercicios 2018, 2019 y 2020.

Tercero.- Facultar para elevar a público los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Arrigorriaga, 2 de octubre de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Ricardo Méndez del Llano.