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El Presidente del Consejo de Administración convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta general extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Valencia, calle Pintor Rafael Solbes, 13 Bajo, en primera convocatoria, el día 15 de noviembre de 2018, a las 11 horas, para deliberar y resolver los puntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Formación de la lista de asistentes.

Segundo.- Lectura y aprobación, en su caso del acta de la junta anterior.

Tercero.- Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta del Consejo de fecha 18 de septiembre de 2018.

Cuarto.- Informe sobre la gestión social en el ejercicio económico 2017; examen, deliberación, y aprobación en su caso del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias y acuerdo sobre la aplicación de resultados.

Quinto.- Cese y elección de miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Estado de cuentas de Servicios Desarrollados de Seguridad, S.L.

Séptimo.- Situación después de la integración de las conexiones de Ceca Seguridad, S.L.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Autorización para la elevación a público.

Décimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta de la asamblea.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación propuesta y del informe de sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de la misma.

Valencia, 1 de octubre de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración.