Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de la Junta General de Accionistas. El Consejo de Administración de Entidad de Promoción de Negocios, S.A. (la "Sociedad"), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de la Sociedad a Junta General de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, en la Ciudad BBVA de las Tablas, calle Azul, 4, Madrid, el día 27 de noviembre de 2018, a las 10:00 horas; y en el mismo lugar y en la misma hora, el día siguiente, el 28 de noviembre de 2018, con el objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Distribución de reservas voluntarias.

Segundo.- Disolución de la Sociedad y apertura del período de liquidación.

Tercero.- Cese de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de un liquidador único.

Cuarto.- Aprobación del inventario y del balance de liquidación, así como del informe sobre las operaciones de liquidación.

Quinto.- Aprobación del proyecto de división del activo resultante.

Sexto.- Cese de los auditores de cuentas de la Sociedad.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el informe elaborado por el Consejo de Administración de la Sociedad justificativo del acuerdo de disolución, así como los demás documentos que se someten a la aprobación de la Junta General de Accionistas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 22 de octubre de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Álvaro Font Trancho.