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El Administrador único de esta Sociedad, convoca una Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 3 de diciembre de 2018, a las 9:30 horas, y en segunda convocatoria, el día 4 de diciembre de 2018, a las 9:30 horas, ambas en la Notaría de don Miguel Ángel Campo Güerri, sita en Barcelona, en la calle Pau Claris, número 95, 6.º, para deliberar y decidir sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la aplicación de resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la Sociedad.
Cuarto.- Nombramiento del Auditor voluntario para el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019.
Quinto.- Delegación de facultades.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas. Se recuerda a los accionistas, respecto de los derechos de asistencia, que podrán ejecutarlo en conformidad con los estatutos sociales y legislación aplicable.
Barcelona, 18 de octubre de 2018.- El Administrador único de la Sociedad, Víctor Moreno Cristóbal.
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