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El administrador único de Prefabricados Alve, S.L., ha decidido convocar a todos los socios de la mercantil reseñada a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la empresa, a las 17:00 horas, del día 15 de noviembre de 2018, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Lectura del acta de la última Junta General Ordinaria.
Segundo.- Propuesta de cese de Auditor de cuentas designado.
Tercero.- Presentación de auditoría del año 2016 y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2016 y 2017, así como la propuesta de distribución de resultados.
Cuarto.- Propuesta de ampliación de capital a instancias del administrador único, Doña M.ª Carmen Álvarez Vega, por la cuantía de seiscientos mil euros. Según folleto informativo disponible.
Quinto.- Propuesta de modificación del artículo 6 de los Estatutos sociales, para ajustarse a la ampliación propuesta.
Sexto.- Propuesta de modificación del artículo 20 de los Estatutos sociales, en cuanto a la forma de convocatorias de Juntas de accionistas.
Séptimo.- Facultar al administrador único de la sociedad para elevar a públicos los acuerdos adoptados.
Se hace saber a todos los socios el derecho que asiste a los mismos de examinar en el domicilio social el informe del administrador único así como los documentos contables, balance e informe de auditoría.
Llanera, 22 de octubre de 2018.- La Administradora única, M.ª Carmen Álvarez Vega.
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