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CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. Por acuerdo del Consejo de Administración y según lo dispuesto en las disposiciones legales, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Campo Municipal de Oira, sin número, de Ourense, el día 10 de diciembre de 2018, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el día 11 de diciembre, a las diecisiete horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como la Aplicación del Resultado y Gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al Ejercicio 2017/2018, cerrado a día 30 de Junio de 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Presupuesto para el Ejercicio 2018/2019.

Tercero.- Cese de los actuales miembros del Consejo de Administración y nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos que lo exijan.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de esta convocatoria, de conformidad con la legislación vigente, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, y en su caso, obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Ourense, 24 de octubre de 2018.- El Presidente, Camilo Manuel Díaz Fernández.